“有人在我这里一次性购买了170g的黄金金条，但是我的银行卡被冻结了，之前有民警来做过反诈宣传，所以我怀疑对方通过买金条来洗钱……”

5月1日，一名男子事先通过电话联系了黄金店店主方某，声称自己是替公司采购的，需要很多金条，问有没有金条卖。方某答复说有，但由于量较大，需要向同行拿货，于是方某便让该男子先付2000元定金。同时，该男子提出，金条的货款要通过银行卡转账支付。但令方某没想到的是，收到了对方银行卡转账的8万元货款后，自己的银行卡却莫名其妙被冻结了。事情还要从犯罪嫌疑人小张的经历讲起。“小伙子，想不想赚钱，只要按要求到我说的金店买金条，放在我指定的地方就行，工资一月一结，按照总流水的2％-3％给你，平时还会给你点零花钱用用，这活干不干？”4月份，正在待业中的贵州小伙张某通过网游认识了一个网名叫“霸王龙”的男子，对方说要给他介绍一份工作，刚来杭州初来乍到的张某正好没找到工作，便询问了工作具体是做什么的。对方声称，跟着他干一个月就能买车，三个月能买房，原来，“霸王龙”是让张某以一万元人民币帮他收购他人银行卡。但张某并不是“小白”，他意识到对方所说的这个工作，与电信网络诈骗以及洗钱有关，所以当时拒绝了对方。隔了几天，小张还是没有找到合适的工作，而“霸王龙”又时不时通过境外聊天软件发来的消息劝说张某。于是最终张某答应，帮“霸王龙”做另一份“风险小一点”的工作——买金条。张某先通过电话与“霸王龙”指定的金店店主方某取得联系，同时全程用对方教的话术与方某交流，成功地取到了170克金条，并放到了对接人所说的地方——拱墅区某酒店停车场内。完成这一单后，张某以为任务已顺利完成，于是他按照“霸王龙”的指令，于5月8日再次去方某的金店，准备买500克黄金。没想到此时店老板却因为发现银行账户被冻结的事情要张某赔钱，张某不同意，于是店主就拿张某的手机和张某领导“天王霸”争吵了起来。店主报警了，张某洗钱的事情就此暴露了。随后，张某被当场抓获带回派出所处理。

经查明，犯罪嫌疑人张某在明知其上家在实施违法犯罪的行为，仍向店主方某购买170克黄金帮助其上家进行洗钱，共计8万元人民币，其中该笔8万元资金共涉及三起网络电信诈骗案件。

目前，张某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被依法刑事拘留，案件仍在进一步办理中。
警方提示金店经营者，在遇到顾客购买大量黄金的时候，要注意留意购买人的银行卡与其身份证是否一致，并留意交易细节，切勿提供银行账号接受第三方转账汇款，以免误入电信网络诈骗的圈套，成为“洗钱”犯罪分子的帮凶。
文 / 李心恬